ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN SOCIEDAD CIVIL POR EL DEBATE y CUENTAS ANUALES

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN SOCIEDAD CIVIL POR EL DEBATE y CUENTAS ANUALES

 

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2018

LUGAR: sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sita en la calle Almagro, 42, de Madrid

HORA INICIO: 17:30 horas
FINAL Y DURACIÓN: 19:15 horas CONVOCA: El Presidente y la Junta Directiva

En Madrid, en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sita en la calle Almagro, 42, de Madrid, siendo las 17:00 horas del día 27 de junio de 2018, se reúne la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Asociación SOCIEDAD CIVIL POR EL DEBATE, en primera convocatoria tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario.

La reunión se celebra con la asistencia de 46 socios (18 presentes y 28 representados mediante delegación de voto) de los 104 censados, contándose con el quórum necesario para la válida constitución de la Asamblea y explicitándose en el anexo I que se acompaña la relación de asistentes a la sesión, al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el Orden del Día, bajo la Presidencia de Don Manuel Campo Vidal y actuando como Secretaria Doña Raquel Ruiz-Giménez, constando como anexo a este acta, documento de firmas de los asistentes.

La Asamblea General, convocada por el Presidente mediante carta de fecha 5 de junio de 2018, remitida por correo electrónico, tiene, como ORDEN DEL DÍA:

  1. Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Presidente.
  2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
  3. Examen y aprobación, si procede, del Balance y Estado de Situación delas Cuentas del ejercicio contable 2017.
  4. Examen de la memoria de actividades del 2017 y aprobación, siprocede, de la gestión de la Junta Directiva.
  5. Presentación y aprobación, si procede, del Plan de actividades yPresupuesto para el ejercicio 2018.
  6. Varios, ruegos y preguntas.

Los reunidos aprueban por unanimidad el referido orden del día.

La Asamblea queda válidamente constituida en primera convocatoria, según lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de la Asociación.

Preside la reunión Don Manuel Campo Vidal, actúa como Secretaria Doña Raquel Ruiz-Giménez Martínez y como moderador Don Manuel Marin.

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Se aprueba, por unanimidad, la válida constitución de la Mesa de la Asamblea General Ordinaria de Socios. Constituida la Mesa de Asamblea, se inicia el tratamiento de asuntos establecidos en el Orden del Día.

A continuación, previa deliberación sobre los puntos del orden del día y debatidos los asuntos a tratar, se adoptan por unanimidad los siguientes,

ACUERDOS
Primero.- Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Presidente.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior

Se procede por parte de la Secretaria a dar lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria anterior de fecha 11 de julio de 2017, y se informa a los socios que a partir de hoy se encontrará a disposición de los socios en la página web de la Asociación, para que si lo desean puedan descargársela, sometiendo a votación su aprobación, que se aprueba por unanimidad de los asistentes.

A continuación se somete a la aprobación de los asistentes (Votos a favor 46, votos en contra 0 y abstenciones 0.).

Tercero y Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance y Estado de Situación de las Cuentas del ejercicio contable 2017 y Examen de la memoria de actividades del 2017 y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.

La Secretaria concede la palabra al fiscalista de la Asociación, D. Manuel Marin, quien expone y explica a los socios de forma resumida y conjuntamente las Cuentas anuales (Balance abreviado y cuenta de resultados) y memoria económica de la Asociación Sociedad Civil por el Debate correspondientes al ejercicio 2017, que se dejan unidas a la presente acta mediante anexo en formato papel en este mismo acto y que han sido puestas a disposición de los socios en la Asamblea y a través de la página web.

La asociación Sociedad Civil por el debate comienza su actividad en febrero de 2015, con la firma por parte de sus fundadores de los estatutos sociales.

Durante este tercer ejercicio la asociación ha realizado numerosos actos dirigidos a cumplir los fines fundacionales con los que fue creada, como son los Debates, y los numerosos “Cara a Cara” entre profesionales de los diferentes sectores de la economía, cultura, educación, sanidad y ciencia. El fin último de estos actos ha sido crear debates abiertos en los que la sociedad civil pueda tomar conciencia y participar.

Para la realización de estos actos, se ha contado con las aportaciones los asociados y las asociaciones con las que se mantiene convenio de colaboración. Las aportaciones

Abre la sesión el Presidente de SCD, D. Manuel Campo Vidal, quien da la bienvenida a todos los asistentes y a los nuevos socios que se incorporan a la Asamblea General por primera vez, agradeciéndoles su asistencia.

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realizadas por estos socios, ya sea bien en forma de cuota, o de aportaciones voluntarias, han reportado a la asociación en este 2017 un total de 17.665,16€.

Pero esta no ha sido la única fuente de ingresos con la que se ha contado, ya que, se han recibido donaciones por valor de 59.000,00€ de diferentes entidades, las cuales se detallan a continuación:

  • Entidad bancaria B.B.V.A: 50.000,00€
  • Donación Lua Multimedia: 6.000,00€
  • Donación premio Manuel Campo V.: 3.000€El total de las aportaciones recibidas en este ejercicio por la asociación ha sido 59.000,00€.Dichas aportaciones realizadas han sido destinadas a las diferentes actividades promovidas por la asociación, además de a su correcto funcionamiento diario, manteniendo siempre los principios de transparencia con los que la asociación quiere continuar actuando de forma prolongada, así como un control del gasto.Para el correcto funcionamiento de la asociación en su actuación diaria, se ha realizado un gasto en personal directamente contratado que asciende 56.782,97€, por debajo de los 85.881,95€ del ejercicio 2016, en los cuales están incluidos tanto los salarios del personal, como el resto de gastos asociados al pago de los mismos.

    Tanto en el funcionamiento diario, como en la realización de las actividades y actos promovidos por la asociación, ha sido necesaria la colaboración de diferentes entidades para la prestación de sus servicios especializados en diferentes aspectos, lo cual ha supuesto un gasto de 516,67€.

    Además de esto, la asociación ha realizado diferentes gastos para el cumplimiento de sus actividades, que en conjunto suman 29.091,98€, por debajo de los 38.062,08€ del ejercicio 2016, los cuales desglosamos a continuación:

  1. En el arrendamiento de los diferentes espacios para la realización de las actividades de la asociación, se han imputado unos gastos de 1.210,00€.
  2. Para los servicios de profesionales independientes, se han destinado 22.651,20€, en los cuales se imputan los gastos de asesoramiento tanto jurídico como fiscal, propios del correcto funcionamiento de la asociación, así como de apoyo técnico en diferentes aspectos legales.
  3. Los servicios bancarios propios de las cuentas bancarias que la asociación mantiene abiertas para el funcionamiento propio de la entidad han supuesto un gasto de 739,97€ en concepto de comisión por las transferencias realizadas para el pago de los diferentes gastos, así como de la emisión de los diferentes recibos pata el abono de las cuotas de los asociados.
  4. En lo que respecta a la locomoción puesta a disposición tanto de los invitados como de los organizadores de los diferentes eventos, se ha realizado un gasto de 493,49€.

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5. Para los servicios de relaciones públicas de la asociación en los diferentes eventos, se han destinado 399,36€.

6. En lo que corresponde a suministros, los gastos indicados corresponden al importe destinado a el suministro de telefonía móvil, que suma un total 859,00€.

El total de los gastos en los que Sociedad Civil por el Debate ha incurrido en este ejercicio 2017, han sido de 85.313,59€.

Finalmente, se ha tenido un resultado negativo en el ejercicio 2017 de -8.466,43€, los cuales se han sufragado con el buen resultado del ejercicio 2016 que ascendió a 27.314,67€ y que nos han permitido llegar a un mayor número de personas.

(Votos a favor 45, votos en contra 0 y abstenciones 1 de la UICM).

Quinto.- Presentación y aprobación, si procede, del Plan de actividades 2017 y Presupuesto para el ejercicio 2018.

Por la Secretaria de la Asociación, se da lectura y se explica el plan de actuaciones y presupuesto para el ejercicio 2018, que se une como Anexo a la Memoria y se entrega copia a los socios en el mismo acto de la Asamblea.

En el 2017 se ha procedido a:

1.- La Firma de Acuerdo con CRUE (Fecha:17/01/2017)
2.- Cara a Cara “Violencia entre adolescentes. Un Plan contra el Acoso”
( Fecha 2/3/2017)
3.- Cara a Cara “Políticas Sociales para el Bien Común. Servir a la Población” (Fecha: 30/3/2017).
4.- Intervención de Manuel Campo Vidal como Portavoz de Sociedad Civil en Tribuna Abierta “Transformar España” en la Fundación Ramón Areces (Fecha: 24/04/2017)
5.- Debate «Europa se la juega. El riesgo de desintegración» (25/4/2017), en la sede del Parlamento Europeo (Madrid).
6.- Intervención de Manuel Campo Vidal como Portavoz de Sociedad Civil en el acto Institucional de la Ingeniería, organizado por el Comité Nacional Español de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI) (Fecha: 24/05/2017).
7.- Coloquio de Sociedad Civil por el Debate con el actor Nacho Guerreros, coautor con la periodista Sara Brun del libro “Yo también sufrí bullying” (Fecha: 20/05/2017)
8.- II Aniversario de Sociedad Civil por el Debate en el Senado, con la intervención especial del periodista Iñaki Gabilondo (Fecha: 1/06/2017)
9.- Debate «Estudiantes sin brújula» en la sede del Colegio Oficial de Abogados (Fecha: 11/07/2017).

No habiendo consultas ni aclaraciones por parte de los asistentes, la Secretaria somete a votación la memoria de actividades así como la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio 2017, aprobándose por unanimidad de los asistentes, con la abstención de la UICM.

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10.- Entrevista con el presidente de la Fundación Francisco Luzón.“La Banca tiene que resetearse y comprometerse con la sociedad”
11.- Coloquios por la Convivencia entre España y Cataluña (III Actos) . Organizados por: Foro Next IBS y Sociedad Civil por el Debate. Escucha Cataluña. Escucha España. Coloquio con ex presidente Parlamento Europeo, Josep Borrell.(Fecha:11/09/2017)

12.- Foro Santi Vila en colaboración con NEXT IBS (Fecha: 18/09/2017)
13.- Foro coloquio CATALUÑA-ESPAÑA con Josep Borrel, Francesc de Carreras y Josep Piqué en colaboración con NEXT IBS (Fecha: 2/10/2017) 14.- Foro Albert Rivera en colaboración con NEXT IBS (Fecha:10/10/2017) 15.- Cara a Cara Debate Cambio Climático en Fundación Telefónica (Fecha: 11/10/2017)
16.- Cara a Cara “Ciencia + Universidad +Empresa = Bienestar y Progreso de la Sociedad”. La Ciencia busca socios para la excelencia.Fecha:28/11/2017) 17.- Preparando El Futuro: Las Reformas De La Constitución Que Quieren Los Jóvenes (Fecha: 5/12/2017)
18.- XX Premio «Fundación Independiente» de Periodismo Camilo José Cela 2017 a D. Manuel Campo Vidal (Fecha:19/12/2017)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018:

1.- Foro con Fernando Trías de Bes: «El directivo catalán ante el `procés` de independencia» (Fecha: 17/01/2018)
2.- Manuel Campo Vidal dirige la mesa de debate en el Marco del Día Europeo de la Mediación (Fecha: 19/01/2018).

3.- Firma del Acuerdo con CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) (Fecha: 25/01/2018)
4.- Cara a Cara ¿Por qué la Comunidad de Madrid no tiene una nueva Ley de Universidades? (Fecha: 21/02/2018) que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Madrid.

5.- Campaña #No más debates sin Mujeres#
6.- Foro con Santi Vila organizado por la Escuela de Negocios Next IBS en colaboración con Sociedad Civil de Debate (Fecha:12/03/2018)
7.- Acto «La transición ciudadana. La hoja de ruta de crecimiento verde” en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Fecha: 16/04/2018)
8.- Renovación del Acuerdo con la Fundación Cesar Egido (Fecha: 14/04/2018)
9.- Acto «Noticias falsas que tumban la verdad” en colaboración con Next IBS en Calle Almagro no 42 de Madrid (Fecha: 23/04/2018)
10.- Participación de D. Manuel Campo Vidal en la mesa redonda “LOS LÍMITES AL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS» en el Colegio de Abogados (Fecha: 11/06/2018)

Para la realización del presupuesto del ejercicio 2018, hemos realizado unas previsiones conservadoras.

Con respecto a los ingresos, se han estimado las cifras en base a los ingresos recibidos durante el 2017, contando con las cuotas de los asociados y las entidades colaboradoras que prevemos que pueden continuar apoyándonos, además de las aportaciones de otras entidades que comparten los fines de la asociación.

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Con respecto a los gastos, se ha mantenido un gasto similar al que hemos tenido en el ejercicio 2017 con el fin de ser lo más realistas posibles en su cálculo.

El gasto en personal será destinado al pago de los salarios de las personas que trabajan directamente para la asociación.

En lo correspondiente a otros gastos:

Se prevé que el coste del alquiler de los diferentes espacios para las conferencias y debates supongan 2.420,00€.

Los servicios de asesoramiento por parte de profesionales se estiman en 18.000,00€.

La partida destinada a los desplazamientos de los invitados y anfitriones de los actos, se estima en 1.500,00€, mas 1.800,00€ de gastos de representación para estos fines.

Para la reparación y conservación, así como los diferentes suministros necesarios en la gestión propia de la asociación, se han destinado una partida de 4.400,00€

Con respecto a las comisiones propias de los servicios bancarios por las cuentas abiertas por la asociación, se estima una cifra de 1.200€.

Se han incluido una partida de 4.540€ para los gastos imprevistos que pudieran ocasionarse.

De tal forma que el resultado del presupuesto queda cuadrado a cero.

Se somete a su aprobación y votación por la Secretaria (Votos a favor 45, votos en contra 0 y abstenciones 1 de la UICM).

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Se abre el debate y se da la palabra a los siguientes asistentes a la Asamblea:

Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, propone:

Buscar alianzas entre los impulsores de movimientos de modernización y de transformación que se están produciendo.
Llegar a acuerdos con las entidades y plataformas de la sociedad civil más dinámicas, así como con empresas innovadoras y tecnológicas.

Representan una gran ‘palanca de cambio’ y respaldan algunas de las iniciativas y actuaciones más transformadoras. Estas alianzas nos darían la oportunidad de integrarnos en el ámbito más dinamizador de la sociedad. Y diferenciarnos, al mismo tiempo, de otras asociaciones de ‘veteranos’.

Rosa Ma Redondo, decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura (COPEX), propone:
Contactar con Alianza Científico-Profesional Estado de Bienestar (

ACEB), que integra

a 16 Consejos de Colegios Profesionales estatales y Sociedades Científicas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Esta Alianza trabaja por el desarrollo de los ODS.

Teresa Alfageme, directora de Comunicación en la Organización Médica Colegial, propone:

Convocar una reunión en Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaria de Estado de Comunicación, para exponer principios y medidas de Sociedad Civil por el debate y los colectivos profesionales que nos apoyan.

Poner en valor nuestro principal activo: el respaldo de los profesionales colegiados, entidades y fundaciones con las que mantenemos acuerdos de colaboración.

Manuel Campo Vidal, presidente de Sociedad Civil por el Debate, propone:

Cerrar una reunión de Sociedad Civil por el Debate con todos los colegios profesionales, entidades y fundaciones asociadas, con el fin resaltar el valor de nuestro colectivo, reforzar acciones conjuntas y activar los nodos de conexión para fomentar el debate

Precisar los temas que nos identifican y nuestro programa del próximo año de cara a obtener nuevas formas de financiación en base a proyectos concretos.
Informa a la Asamblea de la nueva Asociación presentada e impulsada por Fundación Independiente (Sociedad Civil Ahora) que es prácticamente una copia de nuestro ideario, de nuestros principios y valores desde nuestro arranque hace 3 años y de nuestros Estatutos, aunque todo apunta a que se trata mas bien de un Lobby empresarial. Tema catalán: ante el riesgo de desintegración. Propone un Plan Estratégico de acercamiento entre Catalunya y España. Reunión Interprofesional de profesionales en el Rectorado de la Universitat de Lleida sobre el tema de Cataluña (tensión-distensión). Se pide concordia de cara a preparar el Acto Parlem/Hablemos

Rosa Lendoiro, farmacéutica, propone:

Incluir a los colegios profesionales provinciales y autonómicos en la reunión con entidades asociadas a través de los Consejos.
Apunta que en estos momentos están surgiendo muchos movimientos de sociedad civil pero que realmente no lo son ni son realmente representativos de la sociedad civil. “Sociedad Civil Independiente hay muy poca”.

José Manuel Azorín, consultor estratégico, propone:

Crear “Las Mesas para el Diálogo” en instituciones públicas, como instrumento para el debate interno y la mejora de la convivencia. Y realizar eventos de pago en Next. Fomentar a fin a obtener nuevas formas de financiación los Cara a Cara al tratarse de nuestro producto estrella, hay que venderlo bien en base a temas y proyectos concretos para monetizarlo en cada sector a nivel institucional o de las organizaciones que puedan están interesadas en un tema concreto.

Justo Moreno,

Reunión con los grupos parlamentarios para plantear reformas y pactos de Estado. Realización de informes y documentos de análisis (documentos de posicionamiento de mínimos de la sociedad civil)

Eva Turanzo, empresaria de Valencia, propone:

Realización de encuestas entre asociados sobre asuntos de interés, que aporten datos orientativos-valorativos., de opinión.
Potenciar las Alianzas Estratégicas para elevar, formar, informar y exigir.
Volver a fijar un mínimo común denominador centrando nuestro ideario.

Plan EstratégicoElegir bien los temas y el por qué elegimos esos temas para abrir el debate

 

María Lladró, economista, propone:

Establecer 10 grandes temas que actuarán como ejes del desarrollo de contenidos,

alianzas e iniciativas.

Feedback para fomentar el debate

Explicitar los temas y concretarlos, definiendo bien los temas y desarrollándolos

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la

paz y la prosperidad de todas las personas.

Sociedad Civil por el Debate se plantea el seguimiento de 10 grandes temas para

contribuir al desarrollo de esos Objetivos Mundiales:

  1. Cambio Climático
  2. Nuevo modelo económico- Economía digital
  3. Empleo & Lucha contra Pobreza y Precariedad
  4. Ciencia & Innovación
  5. Educación
  6. Infancia & Jóvenes
  7. Mujeres & Igualdad
  8. Pensiones
  9. Migraciones
  10. Sociedad Civil y Defensa de la Convivencia

Manuel Campo Vidal informa en esta Asamblea de la siguiente convocatoria: Reunión de Profesionales convocada por Sociedad Civil por el Debate en conexión con el Colegi D’Advocats de Barcelona. “Parlem/Hablemos”, continuación del encuentro “Hablemos/Parlem” realizado en Madrid, tendrá lugar en el Rectorado de Lleida, el próximo día 4 de julio a las 20:30h.
La apertura del acto correrá a cargo del presidente de CRUE Universidades, Roberto Fernández Díaz, actual rector de la Universidad de Lleida.

Agustina Sangüesa, directora de Comunicación de SCD, informa de los contactos mantenidos con Unión Profesional, que agrupa a 33 Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, para realizar actuaciones conjuntas, como la próxima Presentación pública de la iniciativa “Por la convivencia en un país con futuro”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se aprueba por unanimidad el Acta de la reunión y se levanta la sesión siendo las 19:15 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como Secretaria y firmo la presente con el Vo bueno del Presidente.

VºBº EL PRESIDENTE                                                              LA SECRETARIA

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